Важнейшие Документы Проект Федерального закона N 321728-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Опции

[=Bot-RSS=]

Предлагается предоставить возможность иностранным финансовым организациям осуществлять на договорной основе с российскими банками идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Договор должен содержать условие о передаче...

Читать дальше